FRANCOFORTE – Gli agenti dell’Anticrimine federale tedesco hanno eseguito un blitz alla Deutsche Bank, con perquisizioni nella sede centrale a Francoforte e in una filiale di Berlino.
Lo scrive der Spiegel sul suo portale. Le indagini portate avanti dalla procura di Francoforte riguardano “responsabili e dipendenti, per ora ignoti, dell’istituto” sospettati di riciclaggio di denaro.
Le perquisizioni puntano ad aziende collegate all’oligarca russo Roman Abramovich, dal 2022 nella lista delle sanzioni dell’Unione europea a causa dei suoi stretti legami con il presidente russo Vladimir Putin.
In particolare, secondo il quotidiano Sueddeutsche Zeitung, la Deutsche Bank avrebbe segnalato con ritardo alle autorità uno o più casi di sospetto riciclaggio di denaro riguardanti società dell’oligarca. Negli ultimi anni la Deutsche Bank ha dovuto pagare più volte delle multe per aver segnalato in ritardo dei casi sospetti di riciclaggio di denaro.
Sempre Abramovich era finito nel mirino degli inquirenti tedeschi già lo scorso anno per reati ai sensi della legge sul commercio estero. È probabile, quindi, che dall’inchiesta su Abramovich le autorità tedesche abbiano considerato meritevole di attenzione anche i comportamenti della banca tedesca.
Il settimanale tedesco Der Spiegel riporta, però, come l’avvocato di Abramovich neghi qualsiasi reato del suo assistito: “Non siamo a conoscenza di alcuna indagine da parte delle autorità tedesche in merito a questa vicenda”. Abramovich avrebbe “sempre agito in conformità con le leggi e le normative nazionali e internazionali vigenti”. La vicenda arriva proprio alla vigilia della presentazione dei dati di Deutsche Bank per il 2025, un’occasione nella quale Christian Sewing, amministratore delegato, intende presentare il profitto più alto degli ultimi anni.
La Deutsche Bank ha confermato, su richiesta, che nei suoi uffici è “attualmente in corso un’indagine della Procura di Francoforte” e che la banca sta “collaborando pienamente con le autorità”, ma che per il momento non saranno forniti ulteriori dettagli. Domani mattina la Deutsche Bank presenterà i dati relativi al quarto trimestre e all’intero anno 2025.
Deutsche Bank in netto calo in Borsa dopo la notizia. A Francoforte il titolo della banca cede il 2,8% a 32,48 euro.
